1、召集人：公司董事会

     2、现场会议地点：山东省济南市高新技术开发区天辰大街2238号胜利生物工程园综合楼四层公司礼堂

     3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

     4、会议召开日期和时间：

     现场会议召开时间：2011年4月11日14:30

     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年4月11日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2011年4月10日15:00至投票结束时间2011年4月11日15:00间的任意时间。

     5、股权登记日：2011年4月6日

     6、登记时间：2011年4月7日-8日，上午9:00-12:00；下午2:00-5:00

     7、审议事项：2010年度利润分配预案的报告、2010年年报及摘要、关于续聘大信会计师事务有限公司的提案、关于为控股子公司山东胜利生物工程有限公司和山东胜邦塑胶有限公司进行银行贷款担保的议案、关于与润华集团股份有限公司进行银行贷款互相担保的议案等。