1、会议召开时间：2011年4月12日上午9时30分，会期半天

     2、召集人：公司董事会

     3、会议召开方式：现场投票

     4、股权登记日：2011年4月6日

     5、会议召开地点：公司五楼会议室

     6、登记时间：2011年4月11日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）

     7、会议审议事项：《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2010年度报告及其摘要》、《关于修改公司章程的议案》等。