1、会议召集人：公司董事会

     2、现场会议召开日期、时间：2011年4月12日（星期二）上午9：00开始，会期半天

     3、召开方式：现场投票表决

     4、股权登记日：2011年4月7日

     5、会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街7号公司二楼会议室

     6、登记时间：2011年4月8、11日（9:00-11:00、14:00-16:00）

     7、审议事项：《2010年年度报告及摘要》、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等。