1、会议召集人：公司董事会

     2、会议召开时间：2011年4月6日上午9:00

     3、股权登记日：2011年3月29日

     4、会议召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号主办公楼三楼会议室

     5、会议召开方式：现场投票方式

     6、登记时间：2011年3月30日至2011年3月31日（上午9:00～11:30，下午13:30～16:30）

     7、会议审议事项：关于聘任独立董事的议案、关于申请2011年度银行综合授信额度的议案、关于申请信托业务的议案、关于修改《公司章程》的议案。