山东金晶科技股份有限公司于2011年3月22日召开四届十七次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

     一、同意公司以本次非公开发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共26,996.93万元。

     二、根据2010年第二次临时股东大会授权，同意对《公司章程》部分条款作出修订。

     三、同意将本次非公开发行募集资金净额154,367.98万元全部用于对公司全资子公司北京金晶智慧太阳能材料有限公司增资，增资后该公司注册资本变更为159,367.98万元。

     本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。