山东江泉实业股份有限公司于2011年3月22日召开六届二十次董事会及六届十四次监事会，会议审议通过如下决议：

     一、通过公司2010年年度报告及摘要。

     二、通过关于公司核销固定资产的议案。

     三、通过关于董、监事会换届推选董、监事候选人的议案。

     四、通过2010年度利润分配预案：不分配，不转增。

     五、通过续聘山东天恒信会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。

     六、通过关于预计公司2011年度日常关联交易的议案。

     七、通过关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案。

     董事会决定于2011年4月14日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

     本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。