一、会议时间：2011年4月18日上午9:00 （星期一）

     二、会议地点：公司办公楼六楼会议室

     三、股权登记日：2011年4月12日（星期二）

     四、会议召开方式：现场投票方式。

     五、会议召集人：公司董事会

     六、登记时间：2011年4月16日（星期六）8:15-11:00，14:00-17:00。采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

     七、会议审议事项：《公司2010年度利润分配预案》、《公司2010年年度报告及摘要》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等。