1、召集人：公司董事会

     2、会议召开日期和时间：2011年4月18日上午9：30，会期半天

     3、会议召开方式：现场方式

     4、股权登记日：2011年4月13日

     5、会议地点：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号，山东齐峰特种纸业股份有限公司会议室

     6、登记时间：2011年4月14日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00

     7、审议事项：《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2010年度利润分配的议案》、《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况报告的议案》、《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》等。