兖州煤业股份有限公司于2011年3月25日召开四届二十次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

     一、通过公司2010年年度报告及其摘要。

     二、通过公司2010年度利润分配预案：每股派0.59元(含税)；资本公积金不转增。

     三、批准关于确认公司2010年度持续性关联交易的议案。

     四、通过关于公司董、监事会换届的议案。

     五、批准关于聘任公司高管的议案，其中，聘任张英民为公司总经理。

     六、批准关于提取资产减值准备及核销坏帐准备的议案。

     七、批准公司2011年度筹资额度不超过人民币70亿元的筹资计划。

     八、通过关于修订公司《章程》的议案。

     九、通过2011年续聘京都天华会计师事务所、信永中和会计师事务所分别为公司境外和境内会计师的议案。

     十、通过关于给予公司董事会增发、回购H股股份一般性授权的议案。

     十一、批准《公司2010年度社会责任报告》等。

     董事会决定于2011年5月20日上午依次召开2010年度股东周年大会、2011年度第一次A股及H股类别股东大会，审议以上有关及其它事项。

     本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。