日照港股份有限公司于2011年3月28日召开三届二十四次董事会及三届二十一次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2010年年度报告及其摘要。

    二、通过关于制定2011年度资金贷款计划的议案。

    三、通过2010年度利润分配预案：不分配，不转增。

    四、通过关于修改《公司章程》的议案。

    五、通过关于预计2011年度日常关联交易的议案。

    六、通过续聘京都天华会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案。

    七、通过董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

    八、通过董事会关于2010年内部控制的自我评价报告等。

    董事会决定于2011年4月19日下午召开2010年年度股东大会，审议以上及其它事项。

     本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。