1、会议时间：2011年5月18日上午10:00

     2、会议地点：山东省潍坊市民生东街26号公司会议室

     3、召 集 人：公司董事会

     4、召开方式：现场会议、现场投票表决

     5、股权登记日：2011年5月11日

     6、审议事项：审议及批准公司2010年年度报告全文及摘要的议案、审议及批准关于公司2010年度利润分配的议案、审议及批准修改公司章程部分条款的议案等。