（一）召开时间

     1、现场会议召开时间：2011年4月18日（星期一）下午14：00

     2、网络投票时间：2011年4月17日至2011年4月18日。

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月18日上午9：30-11:30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年4月17日下午15：00至2011年4月18日下午15：00期间的任意时间。

     （二）现场会议召开地点：公司办公楼二楼小报告厅

     （三）召集人：公司董事会

     （四）股权登记日：2011年4月8日

     （五）会议方式：现场投票与网络投票相结合

     （六）登记时间：2011年4月15日－4月16日（每天上午8:30-12:00，下午14:00-17:00）

     （七）审议事项：《关于以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于子公司平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司进行产品转型的方案的议案》。