1．召集人：公司董事会。

     2．会议召开日期和时间：2011年4月22日上午9：30。

     3．会议召开方式：现场表决方式。

     4．股权登记日：2011年4月18日

     5．会议地点：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号 公司职工活动室。

     6．登记时间：2011年4月22日8:00-9：20

     7．审议事项：《2010年年度报告及摘要》、《关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于修改<公司章程>的议案》等。