山东大成农药股份有限公司于2011年3月29日召开七届十二次董事会及七届十次监事会，会议审议通过如下决议：

     一、通过公司2010年年度报告及其摘要。

     二、通过关于更换董事的议案。

     三、通过关于公司部分高级管理人员变动的议案，其中：拟免去滕军的总经理职务，聘任许伟兼任公司总经理。

     四、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。

     五、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司会计报告审计机构的议案。

     六、通过公司关于前期会计差错更正的议案。

     七、通过公司关于2011年度日常关联交易预计情况的议案。

     八、通过公司关于资产处置的议案。

     上述有关事项需公司年度股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。

     九、通过关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易(下称：本次重大资产重组)方案的议案：本次重大资产重组方案包括以下三部分：

     1、重大资产置换：公司以截至基准日经审计、评估确认的全部资产与负债作为置出资产(预估值约3.8亿元)，与山东银山投资有限公司(下称：银山投资)、东里镇集体资产经营管理中心(下称：东里镇中心)、北京汇泉国际投资有限公司(下称：汇泉国际)持有的山东华联矿业股份有限公司(下称：华联矿业；注册资本及实收资本均为36780万元)股权按各自持股比例进行等值资产置换；拟置出资产由中国化工农化总公司(下称：中国农化)或其指定的第三方承接。拟置出资产的交易作价以经具备证券业务资格的评估机构最终评估结果为基础并经国务院国有资产监督管理委员会核准或备案确定。

     2、发行股份购买资产：公司以向银山投资、东里镇中心、汇泉国际、淄博宏达矿业有限公司、沂源华旺投资有限公司、沂源华为投资有限公司、北京霹易源投资管理有限公司、齐银山、董方国合计9名股东发行境内上市人民币普通股(A股)股份作为对价，购买华联矿业100%股权(预估值为19亿元)超出置出资产价值部分。根据交易标的预估值及本次发行价格8.52元/股测算，公司本次发行股份的数量不超过1.78亿股。

     3、股份转让：中国农化将其持有的公司63,766,717股股份(占公司总股本的29.84%)分别转让给银山投资、东里镇中心、汇泉国际；该三家受让方以本次资产置换取得的公司所有资产、负债及现金为对价支付。

     前述三项交易同时生效、互为前提。

     十、通过关于《公司本次重大资产重组预案》的议案。

     十一、通过关于公司与本次重大资产重组交易对方签署《关于重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让之框架协议》的议案。

     十二、通过关于公司与银山投资及其一致行动人签署《关于盈利预测补偿协议》的议案。

     十三、通过关于提请股东大会批准银山投资及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案。

     十四、同意暂不召开临时股东大会：鉴于本次重大资产重组涉及资产的审计评估工作尚未完成，董事会决定暂不召开临时股东大会。待相关工作完成，公司将再次召开董事会审议上述有关事项，并由董事会召集临时股东大会审议上述议案及与本次重大资产重组相关的其他议案。

     本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。