鲁银投资集团股份有限公司于2011年3月30日召开七届四次董事会及七届三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过关于公司2010年度日常关联交易协议执行情况和2011年继续执行公司与莱钢集团等相关单位所签署关联交易协议的议案。

    三、通过公司2010年年度报告及其摘要。

    四、同意公司2011年度新增固定资产投资预算3869万元。

    五、同意公司2011年融资规模：预计短期贷款(不含下属各子、分公司贷款)及票据业务总规模为6亿元。

    六、通过关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计机构的议案。

    董事会决定于2011年4月22日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

     本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。