滨州活塞:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

山东滨州渤海活塞股份有限公司于2011年4月6日召开四届十次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司 2010年度利润分配预案：拟以公司总股本162,823,500股为基数，每10股派1元(含税)；公积金不转增。

二、通过公司 2010年度报告及摘要。

三、通过公司董、监事会成员变动的议案。

四、选举林风华为公司董事长。

五、通过公司分别与滨州盟威斯林格缸套有限公司、滨州盟威摩擦副有限公司、滨州盟威戴卡轮毂有限公司续签关联交易协议的议案。

六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

七、通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

八、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2011年度审计机构的议案。

九、通过公司分别与山东滨州亚光毛巾有限公司、山东华兴机械股份有限公司、滨化集团股份有限公司签订互保协议的议案。

董事会决定于 2011年4月28日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。