一、会议时间：2011年5月10日上午9:00-11:30

     二、会议地点：威海市高技区火炬路169号新北洋办公大楼四楼会议室

     三、会议召开及表决方式：现场会议、现场投票方式

     四、会议召集人：公司董事会

     五、股权登记日：2011年5月4日

     六、登记时间：2011年5月6日至2011年5月9日（上午8：00－11：00，下午14：00－16：00）（信函以收到邮戳为准）。

     七、会议审议事项：2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于2011年日常经营关联交易的议案、公司2010年年度报告及摘要、关于调整部分募投项目建设周期的议案等。