会议形成如下决议：

一、选举丁建生 任公司第五届董事会董事长 
 

二、由董事长提名确定公司四项委员会成员

三、由董事长提名聘任廖增太担任公司总裁
 

四、由董事长提名聘任寇光武担任公司董事会秘书，肖明华担任公司证券事
务代表
 

五、由总裁提名聘任寇光武担任公司财务负责人兼常务副总裁，Peter Pengtao huo（ 中文名：霍澎涛）、华卫琦、刘博学担任副总裁
 

六、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司 2011 年第一季度报告全文及
摘要》
 

七、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会秘书工作制度》

本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。