1、山东高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年4 月28 日召开第四届董事会第十一次会议（临时），审议通过了《关于购置办公用房的议案》。公司决定向关联法人山东高速置业发展有限公司购置位于山东省潍坊市的高速·仁和大厦12 层至16 层办公楼，面积为4343.22 ㎡，单价5000 元/㎡，总价款2171.61 万元；地下车位18 个，单价8 万元/个，总价款144 万；契税及房屋维修基金等相关费用约117.26 万元；上述购置办公用房总价款为2432.87万元。

    2、山东高速置业发展有限公司（以下简称“高速置业”）是公司控股股东高速集团的全资子公司，本次交易构成关联交易。公司董事会就本次交易进行表决时，公司董事长孙亮、副董事长王化冰、董事李航、罗楚良、王云泉为关联董事，均回避表决。  

    3、本次关联交易已经公司独立董事事前同意，公司独立董事就本次交易发表了同意的独立意见。

    4、本次交易是为解决公司潍坊分公司办公用房需求，交易定价客观公正，交易行为公允，符合关联交易规则和公司利益，没有损害非关联股东特别是中小股东的利益。

    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。