山东南山铝业股份有限公司于2011年4月26日召开六届三十八次董事会及六届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
 

     一、通过公司2010年度利润分配预案：拟按2010年非公开发行后总股本1,934,154,495.00股为基数，每10股派1.00元(含税)

    二、通过公司2010年年度报告及其摘要

    三、通过2011年公司续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案

    四、通过关于公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    五、通过关于公司非公开发行募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    六、通过关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供担保的议案

    七、通过关于前期会计差错更正的议案

    八、通过董事会关于公司内部控制的自我评估报告等

    董事会决定于2011年5月18日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。