山东九发食用菌股份有限公司于2011年4月27日召开四届十六次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
 

    一、通过公司2010年年度报告及其摘要。

     二、通过公司2011年第一季度报告。

    三、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

     四、通过关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所担任公司2011年度审计工作的议案。

     五、同意刘昌喜辞去公司董事会秘书职务，聘任其为公司副总经理；暂由董事彭晓琳代为行使董事会秘书职责。

     董事会决定于2011年5月20日下午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

     本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。