山东南山铝业股份有限公司于2011年5月12日召开六届四十一次董事会及六届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
 

    一、通过公司董、监事会换届选举及提名公司第七届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

    二、同意用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币2.4亿元，使用期限不超过6个月。

    三、通过《公司董事会秘书工作细则(2011年修订)》。

    董事会决定于2011年5月28日上午召开2011年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。

    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。