山东金泰集团股份有限公司于2011年5月11日召开七届五次董事会及七届三次监事会，会议审议通过如下决议：
 

     一、通过公司《董事会秘书工作制度》。

     二、通过公司关于补选周利为公司第七届监事会监事的议案。

     董事会决定于2011年6月9日下午召开2010年度股东大会，审议以上第二项议案及公司2010年度利润分配预案等事项。

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