山东矿机集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于2011年5月4日向各董事发出，会议于2011年5月16日以现场会议方式召开。会议应当出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司高级管理人员、监事列席了现场会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。 会议由赵笃学董事长主持，审议并通过了如下议案：

    一、会议以8票同意、0票反对、1票弃权（弃权的理由是认为介入采矿业经营具有不确定性风险）的表决结果，审议通过了《关于以超募资金收购内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限公司51%股权的议案》。

    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2011年6月3日召开2011年第一次临时股东大会，审议《关于以超募资金收购内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限公司51%股份的议案》、《关于剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

   
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