会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：

一、选举王茂昌先生为公司董事长；

二、经董事长提名，聘任王柏华先生为公司首席执行官（兼）；

三、经董事长提名，聘任王柏华先生为公司总经理（兼）；

四、经董事长提名，聘任王静莲女士为公司董事会秘书（兼）；

五、经总经理提名，聘任王静莲女士（兼）、张晖先生（兼）、王洪添先生为公司副总经理；

六、经总经理提名，聘任王静莲女士为公司财务总监（兼）；

七、审议通过关于选举董事会专门委员会的议案；

本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。