鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于2011年7月14日发出，2011年7月15日上午在般阳山庄二楼会议室召开第六届董事会第十三次会议，本次会议为临时董事会会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次应出席会议董事14人，实际出席董事13人，其中出席现场会议董事5人，通讯表决董事8 人，独立董事李质仙因工作原因未出席本次会议，也未委托他人代理表决。会议通知及召开符合有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》（草案修订稿）的议案。关联董事刘子斌、王方水回避表决，11名董事参与表决，表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

    该议案已经中国证监会备案无异议，还需提交股东大会审议批准。

    二、审议通过了关于召开2011年度第二次临时股东大会的议案。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。