1、召集人：公司董事会

    2、现场会议时间：2011年8月3日（星期三）下午14：30时。网络投票时间：2011年8月2日至2011年8月3日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年8月3日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年8月2日15：00至2011年8月3日15：00期间任意时间。

    3、现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室。

    4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式召开。

    5、股权登记日：2011年7月26日

    6、登记时间：2011年8月1日、2日（上午8:00-11:30，下午14:00-17:00）

    7、审议事项：《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》（草案修订稿）的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》的议案、《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案。

    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。