1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开地点：山东省临沭县沂蒙创业园区史丹利办公楼会议室

    3、会议召开的时间：2011年10月18日上午9：30

    4、股权登记日：2011年10月13日

    5、会议召开方式：现场投票表决

    6、登记时间：2011年10月16日，上午8：00-11：30，下午14：00-17：00；2011年10月17日，上午8：00-11：30，下午14：00-17：00。

    7、审议事项：《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于授权公司董事会及董事会授权董事长全权办理本次短期融资券发行事宜的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。