1.召开时间：2011年12月22日上午9：00

    2.召开地点：山东省淄博市张店区东一路14号公司会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票表决

    5.股权登记日：2011年11月21日

    6.审议事项：以累积投票方式选举张代铭先生、杜德平先生、赵松国先生为本公司执行董事，并选举任福龙先生、徐列先生及赵斌先生为本公司非执行董事；以累积投票方式选举朱宝泉先生、白慧良先生及邝志杰先生为本公司独立非执行董事；选举李天忠先生、张月顺先生及陶志超先生为本公司监事。 

    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。