山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2011 年11 月14 日以书面方式通知全体董事，据此通知，会议于2011年11 月24 日在公司二楼会议室召开。会议应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，会议由董事长赵毅新女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于修订<山东新华医疗器械股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》；

    二、审议通过《关于为控股子公司上海泰美医疗器械有限公司提供履约保函担保的议案》；

    三、审议通过《关于拟清算并注销全资子公司上海新华舒普净化技术有限公司的议案》。

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