一、会议召开时间：2012年1月15日下午2：00

    二、会议召开地点：山东省寿光市晨鸣国际大酒店会议室

    三、会议召集人：公司董事会

    四、会议召开方式：现场投票表决

    五、股权登记日：2012年1月9日

    六、登记时间：拟出席公司2012年第一次临时股东大会的股东，须于2012年1月14日或之前将出席会议的书面回执（临时股东大会回执附后）送达公司，办理登记手续。

    七、审议事项：关于为全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司提供融资担保的议案、关于为全资子公司延边晨鸣纸业有限公司综合授信提供融资担保的议案。 

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