鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第十一次（临时）会议通知于2011 年11 月21 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2011 年11 月24 日上午以现场与通讯相结合方式召开。会议根据现场审议和举手表决以及通讯表决结果，形成以下决议：
    1、审议通过《关于同意张林田先生辞去公司总会计师职务的议案》；

    2、审议通过《关于聘任崔建民先生为公司副总经理的议案》；

    3、审议通过《关于聘任陈瑞强先生为公司总会计师的议案》；

    4、审议通过《关于修订公司内幕信息及知情人管理制度的议案》。

    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。