1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间为：2012年2月27日上午9：00

    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年2月27日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（2012年2月26日下午15:00）至投票结束时间（2012年2月27日下午15:00）期间的任意时间。

    2、股权登记日：2012年2月22日

    3、现场会议召开地点：山东省兖州市友谊路一号公司办公楼会议室。

    4、召集人：公司董事会

    5、会议方式：场投票与网络投票相结合

    6、登记时间：2012年2月23日和2月24日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30。

    7、审议事项：《关于2012年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司签署项目服务协议的议案》、《关于为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供内保外贷的议案》等。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。