1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：2012年3月7日10：00-12:00

    3、会议地点：烟台市机场路326号公司四楼会议室

    4、会议方式：现场表决方式

    5、股权登记日：2012年3月1日

    6、登记时间：2012年3月5日-6日9:00-11:00，14:00-17:00

    7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于向银行申请办理信贷业务的议案》、《关于聘请管红艳女士为公司第一届董事会董事的议案》。

    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。