1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开地点：公司五楼会议室

    3、会议召开时间：2012年2月28日14:00

    网络投票时间为：2012年2月27日-2012年2月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年2月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年2月27日15：00至2012年2月28日15：00期间的任意时间。

    4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

    5、登记时间：2012年2月27日上午9:30-11:30，下午1：30-3：30。

    6、股权登记日：2012年2月22日

    7、审议事项：公司聘任刘远清先生为董事的议案、公司拟竞购山东金鼎矿业有限责任公司40%股权的议案、日常关联交易增加的议案。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。