1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：2012年3月15日上午9：30

    3、股权登记日：2012年3月9日

    4、召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路十一号公司本部办公楼六楼会议室

    5、会议召开方式：现场会议方式

    6、登记时间：2012年3月13日上午9:30--11:30，下午1:30--4:30

    7、审议事项：《烟台万润：2011年年度报告及其摘要》、《烟台万润：2011年度财务决算报告》、《烟台万润：2012年度财务预算报告》、《烟台万润：2011年度利润分配预案》等。

    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。