1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2012年4月27日上午9:00

    3、会议地点：烟台市莱山区澳柯玛大街9号公司会议室

    4、会议方式：现场记名投票表决方式

    5、股权登记日：2012年4月23日

    6、登记时间：2012年4月26日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

    7、会议议题：《公司2011年度利润分配方案》、《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》、《关于公司董事、监事报酬的议案》、《公司2011年度报告及年报摘要》等。 

    仅供参考，请查阅当日公告全文。