一、选举高祥友先生为公司董事长。二、同意聘任高祥友先生为公司总经理。三、同意聘任谢孔标、刘松强、张杰、宋爱刚、张雪岩、赵伟分别担任公司副总经理；聘任李红女士为公司财务负责人（财务总监）。四、同意聘任田立新先生为公司董事会秘书。五、选举组成公司董事会下设四个专门委员会。 

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