1.会议召集人：公司董事会    

    2.会议召开日期与时间：2012年6月25日上午9：00    

    3.会议召开方式：现场投票    

    4.股权登记日：2012年6月21日    

    5.现场登记时间：2012年6月22日（上午9：00-11：30，下午13：30-15：30）

    6.现场会议召开地点：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务1#A座1601山东德棉股份有限公司会议室

　　7.审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。