会议时间：2012年8月7日下午14:30。会议审议事项：1.关于《修订公司章程》的议案;2.关于《修订董事会议事规则》的议案;3.关于《修订股东大会议事规则》的议案;4.关于《修订独立董事工作细则》的议案;5.关于《修订信息披露事务管理制度》的议案;6.关于《将轮胎模具工程研究开发中心项目结余募集资金永久性补充流动资金》的议案;7.关于《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》的议案;8.关于《变更公司经营范围、经营宗旨》的议案;9.关于《提名宫耀宇先生为公司董事》的议案。

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