山东鲁北化工股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2012年7月26日召开，会议审议通过了关于修改公司章程的议案、关于聘任2012年度内部控制审计机构的议案、2012年半年度报告全文及摘要等事项。
    公司董事会定于2012年8月14日（周二）上午9:30－12:00召开2012年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。