召开会议时间：2012年8月29日上午9点30分。会议审议议案：1、关于修订公司章程的议案；2、关于制订《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》的议案；3、关于制订《防范大股东及其关联方资金占用专项制度》、《内部问责制度》的议案。

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