1、会议召集人：公司董事会。

    2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

    3、股权登记日：2012年8月3日

    4、现场会议地点：山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

    5、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开的时间：2012年8月10日下午14：00；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2012年8月9日下午15：00至2012年8月10日下午15：00。

    6、登记时间：2012年8月6日上午9:00-11：00，下午14：00-17：00。

    7、审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。