1、会议召集人：公司董事会

    2、现场会议地点：山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室

    3、会议时间：

    （1）现场会议召开时间：2012年8月22日上午9点起；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2012年8月21日下午3：00至2012年8月22日下午3：00。

    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

    5、股权登记日：2012年8月15日

    6、登记时间：2012年8月21日，上午9:00-11:30,下午13:00-15:30。

    7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制定〈未来三年（2012年-2014年）股东回报规划〉的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。