会议时间：2012年8月7日下午14：30。审议通过内容：1.《关于修订公司章程的议案》；2.《关于修订董事会议事规则的议案》；3.《关于修订股东大会议事规则的议案》；4.《关于修订独立董事工作细则的议案》；5.《关于修订信息披露事务管理制度的议案》；6.《关于将轮胎模具工程研究开发中心项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》；7.《关于未来三年股东回报规划（2012年-2014年）的议案》；8.《关于变更公司经营范围、经营宗旨的议案》；9.《关于提名宫耀宇先生为公司董事的议案》。

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