现场会议：2012年10月12日上午9：30。会议审议事项：1、审议及批准公司制定的《未来三年分红回报规划（2012-2014年）》；2、审议及批准公司制定的《分红管理制度》；3、审议及批准公司章程的修订，并授权董事会处理修订公司章程所需的各项有关报批、披露、登记及备案等相关手续，并在办理前述手续的过程中，根据有关监管机构和公司上市地交易所不时提出的要求，对章程修正案作其认为必须且适当的文字性修改。4、审议及批准《关于发行人民币公司债券的议案》，并授权董事会授权管理层处理与本次发行有关的事宜。

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