会议时间：2012年9月14日上午9：00；会议审议事项：1、审议《关于修改公司章程的议案》；2、审议《利润分配管理制度》；3、审议《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》；4、审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。

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