会议时间：2012年10月12日上午9:00时。会议审议事项：1.审议《<烟台双塔食品股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；2.审议《<烟台双塔食品股份有限公司利润分配管理制度>的议案》；3.审议《关于增补林琼女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；4.审议《关于增补姜国健先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；5.审议《关于董事杨东敏先生辞职并增补刘书贤先生为第二届董事会非独立董事的议案》；6.审议《关于变更公司经营范围的议案》；7.审议《关于修订公司章程的议案》。

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