召开时间：2012年12月28日上午九时。会议审议事项：1、批准及确认本公司与山东新华医药集团有限责任公司签订的日期为二零一二年十月二十六日的协议及在该协议项下，本公司及/或其附属公司向新华集团及/或其附属公司销售废料、水、电及蒸汽，及从新华集团及/或其附属公司采购配件、原材料及包装材料的二零一三年、二零一四年及二零一五年的年度上限分别为人民币170,000,000元、人民币195,000,000元及人民币230,000,000元。2、审议修订本公司《公司章程》第147条的特别决议案。

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