会议召开时间：2013年1月12日上午9时；本次会议的议案如下：1.审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》；2.审议《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》；3.审议《关于更换会计师事务所的议案》。

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